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我們一切的努力，都是為了在每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，讓機器人更智能一點(diǎn)，讓客戶(hù)更省心一點(diǎn)，讓企業(yè)更高效一點(diǎn)。
蘭劍智能數字孿生系統（BlueSword Digital Twins）是一款集動(dòng)態(tài)建模、虛擬仿真、離線(xiàn)調試、3D監控、智能優(yōu)化于一體的全流程物流平臺。
公司研發(fā)實(shí)力雄厚，自建高科技物流裝備與技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區，致力于倉儲物流技術(shù)的創(chuàng )新研發(fā)，自研自產(chǎn)了眾多核心物流裝備。
集咨詢(xún)規劃、軟件開(kāi)發(fā)、設備制造、系統集成、自動(dòng)化代運營(yíng)為一體的全流程智慧物流系統解決方案提供商。
公司始終堅持“以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為中心”的服務(wù)理念，秉承“惟有創(chuàng )新”的核心價(jià)值觀(guān)，持續為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù)。有效的公司治理是為客戶(hù)提供高品質(zhì)價(jià)值服務(wù)的基本保障。公司已經(jīng)根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律、規范性文件的要求，建立并完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和控制制度，規范公司運作，建立以股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及經(jīng)營(yíng)管理層為主體結構的決策與經(jīng)營(yíng)管理體系。
現有公司治理體系下，公司實(shí)行集體決策，遵循共同價(jià)值、責任聚焦、民主集中、分權制衡、自我批判的原則，高效決策，不把公司的命運系于個(gè)人之上，不把公司決策權系于個(gè)人之上，為公司的長(cháng)久發(fā)展提供了決策路徑基礎。
股東大會(huì )是公司最高權力機構，決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃，對公司增資、合并、分立并、利潤分配、選舉董事/監事等重大事項作出決策。
董事會(huì )是決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案、公司戰略、經(jīng)營(yíng)管理和客戶(hù)滿(mǎn)意度的最高責任機構，承擔帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命，行使公司戰略與經(jīng)營(yíng)管理決策權，確?？蛻?hù)、股東及其他利益相關(guān)者的利益得到維護。
監事會(huì )主要職責是對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況監督、合規監督，促進(jìn)公司的依法合規運轉。
公司實(shí)施第三方會(huì )計師事務(wù)所獨立審計。會(huì )計師主要根據會(huì )計準則和審計程序對公司年度財務(wù)報表進(jìn)行審計，評估財務(wù)報表是否真實(shí)和公允，對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)，并對公司內部控制運行是否存在缺陷發(fā)表獨立審計意見(jiàn)。
董事會(huì )決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案、公司戰略、經(jīng)營(yíng)管理和客戶(hù)滿(mǎn)意度的最高責任機構，承擔帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命，行使公司戰略與經(jīng)營(yíng)管理決策權，確?？蛻?hù)與股東的利益得到維護。
董事會(huì )的主要職責為：
（一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；
（二）執行股東大會(huì )的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；
（九）決定公司內部管理機構的設置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制訂公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所；
（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十六）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。
董事會(huì )成員：
董 事長(cháng)：吳耀華；
董 事：孟新、張小藝、蔣霞、徐慧、黃欽；
獨立董事：王玉燕、朱玲、馬建春。
董事會(huì )運作：
2020年董事會(huì )共召開(kāi)八次會(huì )議，全部董事均親自出席了所有董事會(huì )會(huì )議。會(huì )議主要圍繞公司經(jīng)營(yíng)決策、科創(chuàng )板上市及募集資金管理等事宜開(kāi)展，主要審議了選舉公司董事、使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品、調整公司組織架構、2019年度各項工作報告、續聘會(huì )計師事務(wù)所、2020年1-3月財務(wù)報表審閱報告、2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月審計報告、2020年1-9月財務(wù)報表審閱報告、銀行綜合授信、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理、使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項目、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項。董事會(huì )各次會(huì )議上，與會(huì )董事均認真審議了各項議案，并按照《公司章程》等的規定形成了會(huì )議記錄及會(huì )議決議。
公司按照《公司法》的相關(guān)要求，設立監事會(huì )。監事會(huì )主要職責是對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況監督、合規監督。
監事會(huì )的主要職責：
（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；
（六）向股東大會(huì )提出提案；
（七）依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；必要時(shí)，可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作。
監事會(huì )成員：
監事會(huì )主席：孫東云；
監事：劉延紅；
職工代表監事；趙偉。
監事會(huì )運作：
2020年度，監事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議，會(huì )議主要圍繞公司財務(wù)及募集資金管理等事宜開(kāi)展，主要審議了續聘會(huì )計師事務(wù)所、2020年1-3月財務(wù)報表審閱報告、2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月審計報告、2020年1-9月財務(wù)報表審閱報告、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理、使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項目、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項，并形成了相關(guān)會(huì )議記錄及會(huì )議決議。
股東大會(huì )是公司最高權力機構，決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃，對公司增資、合并、分立并、利潤分配、選舉董事/監事等重大事項作出決策。公司全體股東均有權出席或者委托代表出席公司的股東大會(huì )。
股東大會(huì )的主要權力：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項；
（三）審議批準董事會(huì )的報告；
（四）審議批準監事會(huì )報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準規定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權激勵計劃；
（十六）審議法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。
股東大會(huì )運作：
2020年度，董事會(huì )共召集召開(kāi)一次年度股東大會(huì )、兩次臨時(shí)股東大會(huì )。公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規和《公司章程》等要求，嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。
公司實(shí)施第三方會(huì )計師事務(wù)所獨立審計。會(huì )計師主要根據會(huì )計準則和審計程序對公司年度財務(wù)報表進(jìn)行審計，評估財務(wù)報表是否真實(shí)和公允，對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)，并對公司內部控制運行是否存在缺陷發(fā)表獨立審計意見(jiàn)。
獨立審計審計范圍主要為年度財務(wù)報表。任何潛在影響外部審計師客觀(guān)性和獨立性的關(guān)系或服務(wù)，都要與審計委員會(huì )討論。此外，獨立審計師還與審計委員會(huì )共同商討審計中可能遇到的問(wèn)題、困難以及管理層的支持情況。
公司按照風(fēng)險導向原則確定納入評價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。納入評價(jià)范圍的單位包括：蘭劍智能科技股份有限公司、山東洛杰斯特物流科技有限公司。納入評價(jià)范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營(yíng)業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營(yíng)業(yè)收入的100%。
納入評價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：組織架構、內部監督、企業(yè)文化、研發(fā)設計、人力資源、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、項目實(shí)施、關(guān)聯(lián)交易、重大投資、財務(wù)報告等。重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括資金活動(dòng)、財務(wù)報告、采購業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、項目實(shí)施等。
公司內部控制的目標是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現公司戰略。
控制環(huán)境：
公司的控制環(huán)境反映了治理層和管理層對于控制的重要性的態(tài)度，控制環(huán)境的好壞直接決定著(zhù)內部控制制度能否順利實(shí)施及實(shí)施的效果。在董事會(huì )、管理層以及公司全體員工的共同努力下，公司已建立一套較為完整且持續有效運行的內控體系，從公司層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了必要的內控措施，為公司經(jīng)營(yíng)管理的合法合規、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整提供合理保障。主要體現在以下幾個(gè)方面：
（1）完善的法人治理結構
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規的要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作，建立健全了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )等治理機構。股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。上述機構權責明確、相互獨立、相互制衡、運作規范。
（2）內部監督
公司以監事會(huì )和審計部門(mén)作為對公司進(jìn)行稽核監督的機構。按照有利于事前、事中、事后監督的原則，專(zhuān)門(mén)負責對公司經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)情況，經(jīng)濟運行質(zhì)量、效益內部控制制度等進(jìn)行監督和檢查，并對每次檢查對象和內容進(jìn)行評價(jià)，對在監督檢查中發(fā)現的內部控制缺陷，及時(shí)提出改善經(jīng)營(yíng)控制管理建議和意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改，確保內控制度的有效實(shí)施，保障公司的規范運作。
（3）企業(yè)文化
公司以“聚焦物流客戶(hù)痛點(diǎn)，提供最優(yōu)價(jià)值的物流系統解決方案，持續為客戶(hù)創(chuàng )造最大價(jià)值”為使命，本著(zhù)“以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為中心，踐行工匠精神、追求精益求精，求真創(chuàng )新、快速反應、培養持久學(xué)習力，團隊協(xié)作、高效執行力，自我審視、善于反思”的價(jià)值觀(guān)，堅持并遵循“全體系物流產(chǎn)品自主研發(fā)、客戶(hù)全流程解決方案打造，項目產(chǎn)品走向國際化”的戰略規劃，力求為客戶(hù)提供自動(dòng)化、智能化的物流自動(dòng)化系統。
（4）人力資源政策與實(shí)務(wù)
公司以公開(kāi)招聘為主，堅持“公平、公正、公開(kāi)”的用人制度，以“為組織找到最合適人才，為人才匹配最合適崗位”為人才引進(jìn)目標，充分發(fā)揮員工最大潛能，為公司創(chuàng )造最大價(jià)值。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，制定了系統的《人力資源管理控制程序》等相關(guān)人事管理制度。對招聘入職、人員錄用、員工檔案、試用期管理、培訓發(fā)展、工資薪酬、福利待遇、績(jì)效考核、內部調動(dòng)、員工晉升、考評和員工行為規范等人力資源管理做了詳細的規定。
風(fēng)險評估：
公司設立了專(zhuān)門(mén)的內控與風(fēng)險管理部門(mén)，定期開(kāi)展針對全球所有業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險評估，對公司面臨的重要風(fēng)險進(jìn)行識別、管理與監控，預測外部和內部環(huán)境變化對公司造成的潛在風(fēng)險，并就公司整體的風(fēng)險管理策略及應對方案提交公司決策。各流程責任人負責識別、評估與管理相關(guān)的業(yè)務(wù)風(fēng)險并采取相應的內控措施。公司已建立內控與風(fēng)險問(wèn)題的改進(jìn)機制，能夠有效管理重大風(fēng)險。
控制活動(dòng)：
為保證內部控制在經(jīng)營(yíng)管理中的有效執行，確?？刂颇康牡膶?shí)現，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內，公司實(shí)施了一系列內部控制活動(dòng)，包括：
（1）不相容職務(wù)分離控制
公司在崗位設置前會(huì )對各業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)進(jìn)行分析、梳理，考慮到不相容職務(wù)分離的控制要求，實(shí)施相應的分離措施，形成各司其職、相互制約的工作機制。
（2）交易授權控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同劃分了兩種層次的授權：一般授權和特別授權。對于一般性交易如購銷(xiāo)業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)等采取各職能部門(mén)、分管副總、財務(wù)總監、總經(jīng)理分級審批制度。對于非經(jīng)常性交易如投資、發(fā)行股票等重大交易需提交董事會(huì )、股東大會(huì )審議。
（3）會(huì )計系統控制
本公司財務(wù)部按照《公司法》、《會(huì )計法》和《企業(yè)會(huì )計準則》等法律法規及其補充規定，制訂了《財務(wù)管理制度》，同時(shí)還先后出臺了有關(guān)費用審批權限和開(kāi)支標準等配套實(shí)施方法。依法設置會(huì )計機構，配備必要的會(huì )計從業(yè)人員。公司財務(wù)管理和會(huì )計核算已經(jīng)從崗位上作了職責權限劃分，并匹配相應的人員以保證財會(huì )工作的順利進(jìn)行。
（4）資產(chǎn)管理控制
公司建立了資產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，各項實(shí)物資產(chǎn)建立臺賬進(jìn)行記錄、保管，堅持進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核對等措施，確保財產(chǎn)安全。同時(shí)，公司對貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)的驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行控制，采取了職責分工、實(shí)物定期盤(pán)點(diǎn)、財產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對等措施，定期對應收款項、對外投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，合理計提資產(chǎn)減值損失。
（5）其他
公司根據實(shí)際情況建立起了涵蓋生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售、財務(wù)管理、對外投資、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、行政人事管理等一系列運營(yíng)環(huán)節的內部控制制度，形成了公司高效運行的制度基礎。同時(shí)，公司根據外部環(huán)境的變化及實(shí)際運營(yíng)需要，及時(shí)進(jìn)行控制內容及流程的更新、完善。
信息與溝通：
公司設立多維度的信息與溝通渠道，及時(shí)獲取來(lái)自客戶(hù)、供應商等的外部信息，并建立公司內部信息的正式傳遞渠道，同時(shí)公司ERP系統實(shí)現了從設計、采購、項目管理、入庫、出庫、庫存管理、銷(xiāo)售全過(guò)程管理，同時(shí)又能夠滿(mǎn)足日常辦公、人事管理等需求。公司采用“用友T6”財務(wù)管理系統，進(jìn)行財務(wù)的規范化管理；公司借助阿里的信息溝通平臺“釘釘”，實(shí)現了信息的高效溝通和協(xié)同辦公。同時(shí)，公司并定期由各級管理者/流程責任人組織業(yè)務(wù)流程和內控培訓，確保所有員工能及時(shí)掌握信息。公司亦建立了各級流程責任人之間的定期溝通機制，回顧內控執行狀況，跟進(jìn)和落實(shí)內控問(wèn)題改進(jìn)計劃。
監督：
公司設立了內部投訴渠道、調查機制、防腐機制與問(wèn)責制度，并在與供應商簽訂的《誠信廉潔合作協(xié)議》中明確相關(guān)規則，供應商能根據協(xié)議內提供的渠道，舉報員工的不當行為，以協(xié)助公司對員工的誠信廉潔進(jìn)行監查。內部審計部門(mén)對公司整體控制狀況進(jìn)行獨立和客觀(guān)的評價(jià)，并對違反商業(yè)行為準則的經(jīng)濟責任行為進(jìn)行調查，審計和調查結果報告給公司高級管理層和審計委員會(huì )。此外，公司建立了對各級流程責任人問(wèn)責及彈劾機制，并例行運作。審計委員會(huì )和公司CFO定期審視公司內控狀況，聽(tīng)取內控問(wèn)題改進(jìn)計劃與執行進(jìn)展的匯報，并有權要求內控狀況不滿(mǎn)意的流程責任人和業(yè)務(wù)管理者匯報原因及改進(jìn)計劃。
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